紧急通知一定要维护好公司香港银行账户

  随着业务规模的不断扩大,越来越多的企业选择在香港注册公司,开立香港账户。近期,若有收到恒生的调查表或检讨信的客户,港勤集团提醒您需注意维护好自己的香港账户,严格对待!

  恒生所有商业开户中心,已有香港高级警司介入调查, 因近期大量恒生账户被用于非法用途,他们为商业调查部的高级督察,彻查所有不合规账户以及相关资料。

  据悉,香港恒生将在201812月底关闭10,000多个账户,收到恒生的调查表或检讨信,或要求更新年审资料的,请积极配合及真实提供相应资料,要十万分严格对待。不然会有直接被关闭账户的风险。

  会通过电邮形式发出通知,并不会以电话形式,请留意开户时在预留的电邮email,收到信息实时回复!如跟预留不一致,账户会被关闭。请准备好最近的财务报表,与此同时,可寻找专业代理机构(港勤集团)协助办理!

  香港汇丰、恒生已经基本不接收小客户开户,很多企业只能选择一些小众的开户,但也经常被拒是什么原因。首先恒通为您先分析一下为什么香港开户这么难

  收紧开户政策,总的基调只有一个,加强离岸账户管控,防止洗钱和资本外流逃税务规划。

  1.空账户多

  香港盘点现有账户当中, 出现过多太多账户开设后, 没有使用, 导致管理资源浪费, 一个账户的平均维护成本为 20 万港币一年, 如果客户没给带来存款贷款以及其他表外业务的收益的话, 会增加的运营成本;

  2.反洗钱工作严峻, 被天价罚款

  香港因其高度发达的市场经济地位和优势吸引各到香港设立公司开展贸易及投资业务, 但也因此造成反洗钱工作异常严峻。

  因为监管不力而受到处分以及巨额罚款: 20172月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志受到美国和英国金融监管机构罚款,金额共计约6.3亿美元。

  3.选优客户受市场大环境的影响

  香港账户的开户量已经接近饱和的状态, 对优质客户的筛选成为行业潜规则, 愿意购买推荐的高额保险产品(100 万港币以上) 并且能通过 KYC 审核的客户才有机会成功在香港开立账户;

  随着CRS的实施,香港注册处对公司注册成立的要求也越来越规范严格。其对所有从事公司注册,后期运营维护业务的秘书公司要求登记并注册牌照。

  港勤集团18713日获得信托或公司服务提供者牌照,并与长期合作。港勤集团是一家从事多年香港公司服务的持牌秘书公司,常年的实时跟踪注册处的最新条例,自有的会计师事务所,可以保证您的公司无后顾之忧。

  4.条件不符行业受限

  条件不符行业受限、 业务及资金往来涉及敏感及区域、 资金资质不达标等;

  5.空账户多

  控制开户量结合市场饱和度、 空账户多, 香港及香港金融管理局要求对开户量进行部分限制;

  如何维护账户

  1、请经常登录网银(每个月最少1-2);

  2、三个月内请有多次交易(最少3-5);

  3、始终保持账户有5万港币以上的存款;

  4、不要快进快出(例如,当天入账10W,当天或隔天就转走);

  5、不要帮他人收汇或结汇;

  6、注意不要接收敏感的货款。

  此6步账户维护技能适用于香港所有

  港勤集团提醒您

  单独持有恒生一家账户的客户,建议可多开一家或多家账号以备不时之需。

  开立香港账户后,除了解当地的税务情况外,在日常的业务往来过程中也需注意维护好自己的香港账户。

  这样才能真正确保香港公司和离岸账户万无一失,在国际贸易中充分发挥它们的战略优势。

  如收到的调查表或检讨信,或要求更新年审资料的,请积极配合及真实提供相应资料。

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