不被渣打信任导致被拒的4个原因

不被渣打信任导致被拒的4个原因

时间:2021-07-07 作者:港勤商务 浏览:

内地企业注册离岸公司后,一般会开设相应的离岸账户,以收取外汇,但由于银行继续收紧开立离岸账户的门槛,内地企业或个人在香港开设离岸账户已变得极为困难。"纵观各大论坛,有许多帖子抱怨开户被拒绝,拒绝率很高。这一点最近没有得到客户的反映,在香港被渣打银行拒绝了。以下是渣打银行在香港被拒绝开户的原因,以及如何处理,以提高开户成功率。

不被渣打信任导致被拒的4个原因
一定是很多投资者为了开立渣打银行账户,有必要乱来,可能是满怀信心,还事先检查过相关的开户事宜,以为这次旅行一定会赢,只是被告知香港不符合开户要求,被渣打银行粗暴拒绝了,那么被渣打银行拒绝的原因是什么呢?

首先,许多内地企业在香港选择渣打银行,主要是因为后者是世界上公认的外资银行之一,拥有完善的金融服务和灵活的账户周转率。它可以帮助香港企业或离岸公司很好地接受外汇,不受国内外汇监管。它是一家更适合香港公司的存款银行。

但自去年以来,香港银行提高了开户和审核的门槛,以加强离岸账户管制,防止洗钱和资本外流逃税。现在,据了解,汇丰(HSBC)和恒生银行(HangSengBank)基本上不接受小客户开立账户。渣打香港只会选择一些值得信赖的中小型客户,前提是该银行"信任你"。由于缺乏信任,拒绝接受的原因主要有四个:

开户信息不完整。
许多企业投资者可能会去香港开户,用他们在网上说的资料开户,但他们不知道互联网上的信息可能已经过期,这可能是一篇长达16年的文章,下一次将使用18年,而且银行已经修改了其开户政策。

存在敏感公司名
许多内地企业为了品牌或其他目的,一般都会得到高端的名称,如国际、集团、中国、投资、股票等,如果只是用来打品牌,但如果你需要开户,我们应该注意,因为渣打银行的相关词语,如国际,提供至少三个国家的办公地址等,如果它不符合要求,就不能开户了。

有敏感国家客户
目前,银行的主要基调是反洗钱,敏感国家往往是洗钱高发国家或受到国际制裁的国家,如伊朗、俄罗斯、阿富汗、刚果、利比时间银行(Libby Time)等。渣打银行作为一家国际知名银行,肯定不会冒险,只要发现企业的客户来自敏感国家,几乎100%都会被银行拒之门外。

未获得银行信任
如果企业准备开户,就没有敏感的名字和敏感的客户,但仍然遭到无情的拒绝,那么很有可能在银行与客户面对面沟通的过程中,让银行产生疑虑,而不受银行的信任和拒绝。

不被渣打信任导致被拒的4个原因

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