香港有限公司法重大变革,3月1日起注册香港有限公司须备存重要控制人登记册

香港有限公司法重大变革,3月1日起注册香港有限公司须备存重要控制人登记册

时间:2021-10-12 作者:港勤商务 浏览:

最近,香港有限公司的注册处为了进步香港注册有限公司的实有权的透明度,实行香港反洗黑金和反恐分子融资的国际任务,对香港有限公司法进行了重大变更,同时发表了新的规定,从2018年3月1日开端在香港注册的有限公司(上市有限公司除外)必需在注册事务所筹备主要的管理者注册。

香港有限公司法重大变革,3月1日起注册香港有限公司须备存重要控制人登记册

一、主要的掌握人登记册是什么?

为了筹集洗钱和可怕分子的资金,进步香港有限公司实益所有权的透明度,香港新修订了《洗钱和可怕分子的资金筹措条例》和《有限公司条例》。本次修订的主要影响之一是——新法案要求有限公司筹备主要掌握人注册(Significanterollerstregister)。

依据规定,自2018年3月1日起,在香港注册的有限公司(除上市有限公司外)必需在其注册事务所筹备主要掌握人注册,供香港执法人员调查。(执法人员包含有限公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警察局、入境事务所、税务局、保险业监视局、廉政局、证券和期货事务监察会等部门)。

该新法例实用于依据《有限公司条例》设立的所有有限公司,无论是股票还是担保,无穷公司,但不包含非香港有限公司(即在香港注册但在国外设立的有限公司)和上市有限公司,因此在香港注册有限公司实际上不包含在香港当地经营的有限公司。

二、谁是有限公司的主要掌握人?

许多企业可能会问,对于个人既是董事也是股东代表的香港小型个人有限公司来说,谁是主要的掌握者并不艰苦。但是,对于管理和所有权不同的中型企业来说,应当如何肯定主要的掌握者的身份呢?事实上,只需满足以下五个条件之一:

1.直接或间接持有有限公司发行股票的25%以上

2.直接或间接拥有有有限公司25%以上的表决权

3.直接或间接拥有任命或罢免有限公司大部分董事的权力

4.有权对有限公司施展或行使重大影响力或掌握

5.有权施展或实际掌握某个信托和商号的运动,这个信托和商号不是法人,但是这个信托的受托人和商号的成员(作为信托的受托人和商号的成员),这个有限公司符合最初的4个条件的任何一个条件。商号一词包含没有独立法人身份的合作/有限合作。

三、主要掌握人应实行的

《修订条例》要求有限公司用英语或中文信息筹备SCR,记载其主要掌握者的Controller,包含注册者和法律实体。如果有限公司不遵照法律规定,该有限公司及其负责人将被罚款25,000港元,每天罚款700港元。

所有香港有限公司(上市有限公司除外)都须要筹备主要的掌握人登记簿(简称SCR),登记簿须要筹备有限公司的登记事务所(也就是香港秘书有限公司),或者在香港的某个指示场合。须要筹备主要掌握人的有限公司重要分为两种情形,以前成立的香港有限公司和新注册的香港有限公司。

依据新法的规定,相干有限公司必需按要求认真实行

以下事项

1.在有限公司注册事务所或指定场合保管主要掌握人注册

2.采用合理的步骤肯定有限公司的主要掌握人,包含发出通知,取得必要的详细资料

3.在主要掌握人登记册中填写主要掌握人的详细数据

4.及时更新主要掌握人登记册所需的详细信息

5.向执法人员及主要掌握人提供该登记簿及其复印件进行调查。

值得注意的是,有限公司必需在主要掌握人登记簿上填写主要掌握人的姓名、地址、身份证号码、成为掌握人的日期和对有限公司的掌握性质等详细数据。

四、香港有限公司应何时筹备主要掌握人登记册?

依据规定,从2018年3月1日开端实施主要掌握人注册新条例,必需注册有限公司的所有详细情形提供或确认后,必需在7天内注册主要掌握人注册的法律实体所需的详细情形,必需在有限公司知道该详细情形后7天内注册。

实用有限公司应指定至少一名代表向执法人员提供与登记册有关的协助。该代表的身份只需满足以下条件

1.住在香港的自然人有限公司成员、董事或员工

2.香港注册会计或法律专家或信托或有限公司服务提供商持有人。

由此可见,如果企业持有的香港有限公司没有在香港居住的股东、董事或员工合作,可以委托香港注册律师或会计师或香港持有品牌有限公司的秘书服务提供商,其代表的名称和接洽方法必需登记在注册书上。(香港恒诚会计师事务所也包含在册子里)

五、未实行新规矩的要求会有什么成果

有限公司从2018年3月1日开端实施主要掌握人注册工作,如果不实行上述责任,即刑事犯法,有限公司及其各负责人可以各处第四级罚款(即香港25,000元),情形实用,另外每天罚款香港700元。填写内容确保真实,虚伪陈说是犯法,被定罪后,可以处分香港10万-香港30万元和监禁6个月到2年。

详情请参考政府网站:

https://www.cr.gov.hk/tc/scr/overview.htm

https://www.cr.gov.hk/tc/publications/do/e22-2018-c.pdf奖励——香港注册处对香港有限公司实施了主要掌握者的相干条款

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