香港金钱服务牌照

香港金钱服务经营者牌照(MoneyServiceOperator)(即汇款代理人和货币兑换商)发牌制度 香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(打击洗钱条例)已于2012年4月1日实施。按照打击洗钱条例,任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即打击洗钱条例所界定的金钱服务)的人士必须向海关关长(关长)申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务,即属犯罪,一经定罪,可罚款100,000元及监禁6个月。根据打击洗钱条例,关长是有关当局,负责监管金钱服务经营者(即汇款代理人和货币兑换商),监督持牌金钱服务经营者在客户尽职审查及备存纪录的责任和其它发牌规定的合规情况,以及打击无牌经营金钱服务。 那么申请香港金钱牌照(MSO)对于我们又有什么好处呢? 香港作为亚洲金融主要的市场,同时也是全球人民币的离岸中心,不论从监管架构的成熟度、公开交易的完善性、资产管理规模及金融产品的丰富性等方面,均处于国际前列,是众多投资者的首选平台。 无论是货币兑换服务或是汇款服务,您的资金都将安全落袋。为投资者提供更好的价格和更高的效率,以及更加灵活方便的金融服务。 香港金钱服务牌照申请办理主要可以用于什么用途? 分别有以下两种: 1)货币兑换;以货币兑换作为主要业务经营的个人和单位;(不包括附带于主要业务的服务如酒店提供的货币兑换服务) 2)汇款服务;有三种情况,分别是将金钱送往香港以外的地方、从香港以外地方收取金钱或安排在香港以外地方收取金钱。 单位要从事上述提及的活动,却未向香港海关提出香港金钱服务牌照申请办理的情况属于犯罪行为,提出申请需要几个方面的支持,首先是有香港公司,或者是在香港当地注册的海外公司,以该公司的名义提出香港金钱服务牌照申请,并准备好适当人选、持牌人、注册资金、办公场所等相关的资料到金钱服务监理科提出申请。 申请牌照需求方须准备的资料 1.公司股东:申请人可为个人或公司,公司需为在香港注册的本地企业或公司注册处注册的海外公司。 2.适当人选:股东、董事、最终拥有人都需要提供无犯罪证明;需填写适当人选申请表格,同时需要在见证人面前签署方能生效。见证人包括海关获授权人员、执业专业人士(包括事务律师、会计师、核数师)、公证人或太平绅士。3.持牌人:1位,必须为香港永久居民。 4.注册资金:需实缴。 5.办公地址或住所:在香港有实际的商业大厦办公地址、电话、邮箱;也可为住宅,但须取得住所的每位占用人的书面同意;并可让海关人员进入住所进行实地视察;有已加盖厘印租约或业权纪录的复本;同时需提供该住所的平面图复本和面积。 6.面试:需要到海关总部进行面试。

关注港勤集团

本文链接:http://www.kongkangroup.com/service/pz/608.html

上一篇:香港交易所牌照

下一篇:香港银行牌照

港勤集团业务