香港公司注册KYC尽职调查与SCR备案重点。

什么是KYC尽职调查？

KYC尽职调查是注册香港公司时必须要进行的一项重要手续。它旨在确认公司股东及董事的真实身份，确保公司资金来源合法，防止被用于非法活动。这项工作不仅关乎法律台规，更直接影响到公司未来在银行开户、融资、国际合作等多方面的顺畅度。

KYC尽职调查需要的资料

1. 个人资料：包括股东、董事及受益所有人的全名、出生日期、国籍、住址证明及官方身份证明。

2. 公司资料（如适用）：包括注册证书、公司章程、股东结构、业务范围说明。

3. 财务信息：部分情况下可能需要提供银行对账单、财务报表以证明资金来源的合法性。

4. 业务计划书：概述公司的运营模式、市场分析、预期收益等，帮助评估业务的合法性和可行性。

KYC尽职调查的流程

1. 初步接触与信息收集：申请成立公司的个人或实体需要联系专业的服务提供商（如律师行、会计师事务所或公司注册代理）。

2. 填写KYC问卷：接下来，您会被要求填写一份详细的KYC问卷，内容涵盖股东、董事及受益所有人身份信息、居住地址、职业背景及资金来源等。

3. 身份验证：提供官方身份证明文件，如护照、身份证的复印件或扫描件。对于公司实体，还需提交注册证明、公司章程等法律文件。

4. 风险评估：根据收集到的信息，对客户进行风险等级划分。高风险客户可能需要提供更多的财务记录或进行背景调查。

5. 最终审核与报告：一旦所有材料齐全且验证无误，服务提供商将准备一份详细的KYC尽职调查报告，该报告将作为公司注册的一部分提交给相关监管机构。

从2018年3月1日起，香港政府开始实施《公司（修订）条例》，公司须备存重要控制人登记册（简称SCR）。所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记并存放指定地址。因此，SCR登记备案的要求也变得更为严格，其中包括选择备存登记册的地方、确定公司是否有任何重要控制人、向任何相关人士发出通知、编制登记册等要求。

未履行SCR备案的后果非常严重，包括定罪、罚款以及造假处罚等。需要注意的是，SCR只供香港执法机构及重要控制人本身查阅，并非供公众人士查阅。但是，有意与公司进行交易的人士可以要求公司自愿披露SCR作为贷款、投资或交易的条件。因此，所有在香港成立或注册的公司都应遵守相关规定，并积极进行SCR登记备案。