2024年投资香港ODI备案流程：备案办理指南

2024年在香港投资办理ODI备案流程

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什么是ODI备案？通俗来说，就是国内企业投资境外企业时，不论是以新设公司、新建项目还是并购股权的方式，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。需要注意的是，境外投资（ODI）备案仅针对设立的境外企业，也就是说境内企业设立的空壳公司或境内企业进行境外投资的路径上设置的空壳公司均不在审核范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

那么，境外投资备案需要什么条件呢？根据港勤国际的境外投资ODI备案实际办理经验，大部分企业基本满足以下4个申请条件便可通过审核：1. 符合“境外投资”定义，境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；2. 主体和成立时间要求，需为我国境内依法成立的企业，但成立时间不满一年的企业无法提供完整的经审计的财务报表；3. 股东背景、资金来源要求，需能具体说明境内股东或合伙人的背景、资金来源（如自有资金、银行贷款等合规资金来源）；4. 财务要求，近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率高于5％，同时资产负债率低于70％。

ODI备案流程包括哪些步骤？首先需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项，并颁发《企业境外投资证书》。发改委负责监管企业境外投资行业流向，并颁发《境外投资项目备案通知书》。最后由外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。完成备案手续后，还需在银行完成外汇登记手续。整个流程耗时将近2－3个月。需要注意的是，如果涉及敏感行业，无论项目投资金额大小，一律提交商务部和发改委进行核准。

为什么要进行ODI备案？随着越来越多的企业进行境外上市，ODI备案的重要性也日渐显现出来。除了作为企业境外投资或境外上市的合规途径之一外，ODI备案还可以为企业带来一系列便利和优势。

香港作为国际金融中心和亚洲区域总部基地，具有得天独厚的投资环境。其优势包括：政治稳定，开放经济，金融中心和地理位置优越等。这些因素吸引了众多跨国公司在香港设立总部或分支机构，并为创业者提供了良好的投资环境。

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