2024年企业境外投资备案ODI审批，快速通过审批技巧及注意事项

2024年企业如何快速通过境外投资备案ODI审批？

随着“一带一路”政策引导，我国境内企业对丝绸之路经济带沿线国家的累计直接投资金额已接近2000亿美元。企业在境外设立分支机构或进行收并购时，需要进行ODI备案才能使境内资金合法合规出境。

什么是ODI：

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指境内企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的的经济活动。

常见的ODI形式：境外新设公司和境外并购公司。

境外直接投资的优势：

境外直接投资对企业发展有诸多有利之处，包括开拓境外市场、获得当地政策或税务优惠、有效利用两种资源、有效规避某些国家的贸易壁垒、借鉴、学习国外先进技术和管理经验为企业所用、便于境外直接开展业务、后期境外资金可返回国内投资时享受资金补贴等。

ODI审核要求：

境内非国有企业进行境外直接投资，需获得商务部门的核准或备案、发改委的核准或备案、外管局登记备案才能进行境内资金的合规出境；国有企业需额外向国资委递交审批报备。一般ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素，分为备案制和核准制。

ODI审核通过后，申请主体会获得由发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》和由商务部颁发的《企业境外投资证书》。

申请条件：

申请主体和成立时间要求：主体需要为中国境内依法成立的企业，境内公司成立满1年以上。

股东背景、资金来源、投资真实性要求：需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目真实性的。

注意事项：

涉及管理企业境外投资的企业（如金融企业），不属于商务部管理范围。敏感国家和地区：包括经批准的国家与中华人民共和国未建交的国家以及受联合国制裁的国家。敏感行业：包括涉及出口限制的产品和技术的行业以及影响一国以上的行业。如果同一海外投资项目有多个中国投资者，由投资后持股比例较大的中国投资者牵头备案。企业境外投资证书》有效期为2年，企业自领取证书之日起两年内未在境外投资的可自动失效。海外企业名称不得使用中国等字眼。

以上内容仅供参考，如需更详细的信息，请寻找律师或其他专业人士的帮助。