2024年如何办理境外投资备案（ODI备案）进行离岸投资？

离岸投资如何办理境外投资备案（ODI备案）？

境外投资备案（ODI）是一项非常复杂的流程，需要充分理解相关法律法规，了解审批部门对不同行业的潜在资质要求，并清楚尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求。如果您对这一流程不熟悉，可能会因为理解不充分或准备不足而导致审批失败，浪费时间和成本。

什么情况需要进行ODI境外投资备案？

1. 成立海外子公司开展业务并注资

2. 海外上市（红筹/VIE架构搭建）

3. 个人/企业税务统筹

4. 跨境电商业务开展

5. 离岸投资等

境外投资备案（ODI）的条件要求：

1. 境内公司最好成立满1年以上。

2. 审计报告必须是盈利的，净资产和净利润要大于对外的投资额。

3. 公司的资产负债率越低越好。

4. 股东的背景和资金的来源必须合法、真实。

需要准备哪些资料？

1. 境内投资的主体信息。

2. 境内投资主体（深圳公司）较近上一年的财务报表。

3. 上一年度的审计报告。

4. 董事会决议。

5. 项目尽职调查报告，包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论。

6. 前期工作落实情况说明。

境外投资备案（ODI）流程及时间：

1. 提交商务部、发改委核准或备案。

2. 向外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）。

3. 实施ODI，资金合规出境。办理时间通常为2-3个月，完成后可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。

我们能提供什么服务？

港勤国际能提供包括但不限于以下服务：提供对外投资方案的设计与评估、全程准备规范性材料、编制申报文件、向发改委和商务部门提交书面和系统的资料、协助完成外汇管理局的登记手续等。

我们自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。我们熟悉政策法规，经验丰富，能为您提供切实可行的解决方案。如有任何疑问，欢迎随时联系我们。