西班牙境外投资备案：合规性与流程重要性（2024）

共建“一带一路”是中国与沿线国家的共同愿望，中国愿意与沿线国家携手推动更大范围、更高水平、更深层次的大开放、大交流、大融合。 “一带一路”建设是开放的、包容的，欢迎国际、地区组织积极参与。西班牙ODI备案是指企业在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有企业或取得既有企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。为什么要做ODI备案？因为ODI备案是境内企业资金出境投资的唯一合法途径，企业以合法合规的方式完善境内资金出境，以保证后续境外资金顺利返程回国。办理ODI备案需要申办公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%。无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源以及境外投资项目的真实性的，较难通过审批部门的核准或备案。需要准备境外投资备案表、企业营业执照复印件以及相关补充材料，包括对外投资设立企业或并购的相关章程、相关的董事会决议或出资决议、新经审计的财务报表、前期工作落实情况说明等。如果您有其他相关问题，可以随时咨询港勤李小姐，扫描添加V咨询即可。