上海 ODI 备案所需公司清单

上海需要办理ODI备案的公司有以下几类：

1. 返程投资公司：这类公司通常通过新设、并购等方式在境内设立外商投资企业或项目，并取得所有权、控制权、经营管理权等权益。如果最终持有人是境内企业，则需要办理ODI备案；如果是境内自然人，则需要办理37号文登记。

2. 准备海外上市的企业：这些企业通常会借助VIE或红筹架构搭建来实现海外上市，而在搭建过程中，ODI备案和37号文也是合规的必要条件。如果没有进行相关备案，后期无法实现海外上市。

3. 海外直接投资新设或并购海外企业的企业：随着一带一路的推动和中美贸易战的打响，越来越多的制造企业将自己的工厂迁址到东南亚。这些企业在进行新设或并购境外公司股权时，需要到商务部、发改委进行相关合规备案。同时，资金从境内打到海外，还需要到相关银行进行外汇登记。

4. 开展跨境电商业务的企业：这些企业面临着税务、架构等合规问题的困扰。早期，个人设立的海外公司直接入驻的海外各大平台，境外的收款无法合规地回流到境内，且税务申报也面临很大的风险。因此，用国内公司做ODI备案搭建一个合规的海外跨境电商架构是必经之路。

5. 其他需要进行空壳公司核准或不备案的企业：这类企业在进行投资行为时，对于最终目的地企业设立的路径上所进行的投资行为不予理会。对于境内投资主体投资到最终目的地企业的路径上设立的所有空壳公司，管理部门均不予备案或核准。

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