西班牙境外投资合规应对：重要性及措施

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西班牙ODI备案是指企业在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有企业或取得既有企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。进行ODI备案是企业资金出境投资的唯一合法途径，可以完善境内资金出境，以保证后续境外资金顺利返程回国。

ODI备案的法律依据包括《境外投资管理办法》、《企业境外投资管理办法》、《中央企业境外投资监督管理办法》等。监管部门包括发改委、商务部、外汇管理局等。

在经营活动中，需要进行ODI备案的情况包括但不限于成立海外子公司开展业务、海外税筹、跨境电商、跨境合作、跨境加上商会、4年前有投资未办证书、海外上市、BVI投资等。

办理ODI备案需要满足一定的条件，如公司成立满一年，要有实际经营，有盈利；净资产回报率高于5%，同时资产负债率低于70%；境内股东或合伙人的背景、资金来源、境外投资项目的真实性等需具体说明。此外，境内主体行业与境外公司行业不能是房地产、影城、娱乐业等。

进行ODI备案需要准备相关资料，包括境外投资备案表、企业营业执照复印件等。还需提交对外投资设立企业或并购的相关章程、相关的董事会决议或出资决议、新经审计的财务报表、前期工作落实情况说明等。并购类对外投资还需提交《境外并购事项前期报告表》（境外投资真实性承诺书）。

以上内容由港勤李小姐撰写。我们建议扫码添加V咨询，专业的事情交给专业的人来做，安心又省事。