2024年企业海外投资ODI备案简述：外汇备案操作指南

2024年企业海外投资ODI备案如何进行外汇备案？

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一、境外投资概览

境外投资（ODI）是指中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。境内机构境外投资一般将主要涉及三个部门的备案核准，即国家发展改革部门、国家商务主管部门以及国家外汇主管部门。

二、企业普通ODI程序

1、省级发改委备案或核准（敏感国家、行业国家发改委审核）；

2、省级商务厅备案或核准；

3、外汇银行审核。

三、ODI审核要点

商务部门申报要点：

1、审批范围：非金融ODI（金融部门管辖）券商基金-证监会；银行保险-银保监；

2、审批重点：标的公司核准敏感类；备案非敏感类；

3、申报材料：申请书、《境外投资备案表》、前期工作落实情况说明、投资协议及文件、市场主体资格证明、相关董事会决议或出资决议、*新经审计的财务报表（全套）、境外投资真实性承诺书等。

四、外汇部门申报

1、0DI外汇登记/37号文登记；

2、事前报告外管局，大额敏感类；

3、事后备案，小额及非敏感类。

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