中国MCN出海如何申请 ODI备案登记？

中国mcn企业想要把钱合规地转出境，通常需通过三道关卡：发改委、商务部和外汇管理局。发改委备案主要审查投资项目是否符合国家法律法规和产业政策、是否符合经济和社会可持续发展要求、投资主体是否具备相应的投资实力等。企业应视境外投资项目是否涉及敏感国家、地区和敏感行业以及投资额大小，选择向国家发改委或省级发改委核准/备案，具体受理机关可参考下表。

商务部门负责对企业境外投资结构、投资经营范围、投资目的地等进行审批和备案。对境外直接投资实行“备案为主、核准为辅”的管理模式，除在敏感国家和地区、敏感行业的投资需要实行核准管理外，其他非涉及敏感国家或行业的境外投资（包括新设与并购），均实行备案管理。

银行负责审核办理境外直接投资项下的外汇登记。企业在向银行办理外汇登记前，需要取得发改委及商务部门分别下发的《境外投资项目备案通知书》、《企业境外投资证书》。除此之外，企业还需要提交证明投资资金来源真实合规的支持性文件及其他文件。

境外投资中的异常行为包括实际境外投资项目与其境内母公司主营业务相去甚远，不存在任何相关性；部分企业在境外的实际投资规模远大于投资主体，境内母公司的注册资本；实现境内资产迅速对外转移出境，成立一个“空壳公司”作为投资主体专门进行境外投资，在境内无任何其他经营活动，造成成立不足数月的企业在无任何实体经营的情况下开展境外投资活动的现象等。因此企业进行ODI备案登记的注意事项包括：属于我国境内依法成立的企业，原则上公司或者合伙企业两种形式均可，但对于存在较多自然人合伙人的合伙企业，主管部门就其对外投资采取严管政策从而增加备案难度；成立时间原则上未明确规定境内企业需满足一定成立期限方能进行境外投资，但鉴于主管部门对于“快设快出”情形的严管倾向，实践中如企业成立时间不满一年，则通过主管部门的核准/备案的可能性相对较低；关注投资的可行性和真实性；近一年经第三方审计机构出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%，且资产负债率低于70%。

港勤咨询提供全面的境外投资备案办理服务。如有疑问或需协助，请随时咨询李小姐。