2024年企业境外投资备案办理攻略：ODI详解

2024年企业境外投资备案详细办理攻略！

近期很多朋友咨询到我什么是境外投资备案，今天就为大家详细介绍一下境外投资备案的办理流程。

一、什么是境外投资备案ODI？

境外投资备案是指在中国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

二、ODI备案申请的条件

1. 符合境外投资定义：在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2. 股东背景、资金来源、投资真实性要求：企业需提供股东背景、资金来源的证明文件，以及境外投资项目真实性的说明。成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，可能无法通过审批部门的核准或备案。

三、ODI备案所需材料和流程

1. 备案所需材料清单：营业执照、审计报告、前期工作落实情况说明、境外公司章程、股东、法定代表人的身份证复印件等。

2. 流程：发改委核准或备案-商务部核准或备案-外汇管理局备案（银行放外汇，外管局监管）-实施。需取得三个主管部门的核准、备案和登记，详情请咨询提问人。

四、ODI备案注意事项

1. 企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时企业需要重新办理ODI投资备案。

2. 商务主管部门和发改委审查原则上相互独立，不存在互为前提的情况，所以选择其中一个部门进行办理即可。

五、快速通过审批的技巧

1. 避免敏感项目和敏感行业：避免涉及出口限制的产品和技术，以及影响一国以上利益的行业。

2. 多个中方投资人牵头备案：若同一境外投资项目有多个中方投资人，由投后持股比例较大的中方投资人牵头进行备案。

六、最新监管政策解读

1. 境内企业境外直接上市和间接上市将“一视同仁”地监管。备案制下，无论是直接上市，还是间接上市，均按照新规进行备案，监管标准统一且更合理。

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